安培龙：关于2026年第三次临时股东会决议公告

―1―证券代码：301413

深圳安培龙科技股份有限公司关于2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日15:00

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

、股东会的召集人：公司第四届董事会。

、会议主持人：董事长邬若军先生。

、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路

号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司1A栋

楼会议室。

、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份49,087,454股，占公司有表决权股份总数的35.7280%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份47,743,569股，占公司有表决权股份总数的34.7499%。

通过网络投票的股东96人，代表股份1,343,885股，占公司有表决权股份总数的0.9781%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份1,360,585股，占公司有表决权股份总数的0.9903%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,700股，占公司有表决权股份总数的0.0122%。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份1,343,885股，占公司有表决权股份总数的0.9781%。

3、除独立董事曾子轩先生因工作原因请假外，公司其余董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

―2―

提案编码

―3―

提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等事宜

上述提案中的提案

1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的

以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：程兴、廖敏

3、律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的公司2026年第三次临时股东会决议；

2.《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2026年9月23日