长源电力：第十一届董事会第九次会议决议公告

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第九次会议于2026 年9 月23 日以通讯方式召开。会议 通知于2026 年9 月8 日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司9 名董事均收 到会议通知。根据会议程序要求,9 名董事参与了会议表决并于9 月23 日前将表 决票传真或送达本公司。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票方式表决,作出以下决议:

1. 审议通过了《关于开展2026 年碳资产市场交易履约的议案》

会议同意公司开展2026 年碳资产市场交易履约。依据《全国碳排放权交易市 场2025、2026 年度发电行业配额总量和分配方案》对公司碳配额盈缺情况进行测 算,在抵扣结存的碳配额后,公司2025 年度碳配额履约缺口约为51.12 万吨,缺 口配额将在全国碳排放权交易市场上购买,预计影响公司2026 年度净利润约 4,500-7,000 万元。具体购买金额及购买单价以实际交易时间的市场价格为准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露 的《关于开展2026 年碳排放配额交易的公告》(公告编号:2026-057)。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

经公司2026 年第二次临时股东会选举,赵敏女士当选为公司董事。根据证券 监管相关规定和公司董事会各专门委员会实施细则,经公司董事长提名,会议同 意对提名委员会成员进行调整,具体如下:

提名委员会成员:冯彦辉、周彪、赵敏,其中冯彦辉为主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日