鲁北化工：关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的公告

山东鲁北化工股份有限公司 关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易内容:山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁北化 工”)、公司全资子公司山东创领新材料科技有限公司(以下简称“创领科技”)、 山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)、山东鲁北国际新材料研究院 有限公司(以下简称“鲁北国际”)四方签订了《联合申报协议》,组成攻关团 队,于2026 年5 月15 日联合申报“盐酸法生产钛白粉新工艺开发项目”。该项 目计划总投资3394.55 万元(含创领科技已投资165.55 万元及省财政资金500 万 元),鲁北化工新增投资2231 万元(含省财政资金393 万元),创领科技新增投 资677 万元(含省财政资金107 万元),鲁北集团新增投资160 万元,鲁北国际 新增投资161 万元。

鲁北集团系公司控股股东,鲁北国际系鲁北集团全资子公司,本次交易 构成关联交易。

?本次交易未构成重大资产重组。

?除本次交易外,过去12 个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同 关联人进行的交易类别相关的交易。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次合作研发项目产品研制 是否能成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性。 请广大投资者注意投资风险。

公司于2026 年9 月23 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于

补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的议案》,该事项以同意票6 票,反 对票0 票,弃权票0 票获得通过,关联董事陈树常先生回避了表决。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公司股 东会审议。具体情况如下:

一、关联交易基本情况

2026 年4 月30 日,山东省科学技术厅官网下发《关于组织开展2026 年山 东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目申报工作的通知》,征集辖区企业 申报该项目。为拓展钛白粉技术储备、对冲现有工艺路线风险、布局行业绿色转 型,依托园区循环产业链探索清洁新工艺,公司、公司全资子公司创领科技、鲁 北集团、鲁北国际四方签订了《联合申报协议》,组成攻关团队,于2026 年5 月 15 日联合申报“盐酸法生产钛白粉新工艺开发项目”。

该项目计划总投资3394.55 万元(含创领科技已投资165.55 万元及省财政 资金500 万元),鲁北化工新增投资2231 万元(含省财政资金393 万元);创 领科技新增投资677 万元(含省财政资金107 万元);鲁北集团新增投资160 万 元,全部为自筹资金;鲁北国际新增投资161 万元,全部为自筹资金。

2026 年6 月30 日,公司收到由山东省科学技术厅拨付的项目财政支持资金 300 万元。

本次与关联方合作研发事项,因相关人员对关联交易规则理解存在偏差,前 期未按规定履行关联交易内部审批及信息披露程序,不存在刻意误导或者故意隐 瞒关联交易信息的情形。公司在开展定期关联交易专项自查过程中,发现上述与 鲁北集团、鲁北国际开展的合作研发事项未履行关联交易审议及披露程序,随即 开展整改规范工作。

鲁北集团系公司控股股东,鲁北国际系鲁北集团全资子公司,根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―规范 运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求,本次合作研 发构成关联交易,关联董事陈树常先生回避了表决。

在召开董事会审议上述关联交易前,公司召开第十届董事会第六次独立董事 专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于补充确认公司与关联方合作研发 暨关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈树常

注册资本:169,630.8375 万人民币

成立日期:1989 年8 月15 日

注册地址:山东省滨州市无棣县埕口镇驻地、大济路以东山东鲁北国际新材 料研究院有限公司办公楼

经营范围:氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥 料、编织袋加工、零售;水泥、建材、涂料、工业盐零售;化肥、铝土矿、钛矿、 氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售;热力 供应;电力物资供应;售电及运行维护;煤炭销售;餐饮;住宿(仅限分支机构 经营);土木工程;建筑工程设计;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东:山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股39.96%,山东锦元 新材料有限公司持股35.60%,汇泰控股集团股份有限公司持股20%,山东省财欣 资产运营有限公司持股4.44%。

财务状况:截至2025 年12 月31 日,总资产60.71 亿元、净资产19.26 亿 元,2025 年营业收入51.10 亿元、净利润0.81 亿元。

2、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:徐岩岭

注册资本:1000 万人民币

成立日期:2018 年10 月15 日

住所:山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料 制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销

售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学 产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。

主要股东:山东鲁北企业集团总公司持股100%。

财务状况:截至2025 年12 月31 日,总资产0.24 亿元、净资产-0.08 亿元, 2025 年营业收入0.02 亿元、净利润-0.04 亿元。

(二)与上市公司的关联关系

鲁北集团为公司控股股东,持有公司34.24%股份,鲁北国际为鲁北集团的 全资子公司。

(三)履约能力分析

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本 公司资金并造成呆坏账的可能,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次系四方联合申报省级重点研发计划开展合作研发,各方资金投入按照项 目申报及合同书约定执行,合作安排遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损 害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

(一)合作研发内容

1、本合作协议用于执行四方联合申报的2026 年山东省重点研发计划(重大 科技创新工程)项目。针对硫酸法钛白粉存在生产流程长、能耗高、固废排放多 等问题,开发盐酸法制备钛白粉全链条生产工艺。研究 (Fe^{3+}) 高选择性萃取技术, 开发晶种诱导水解技术,研究盐处理、煅烧工艺和含钛盐酸净化解析技术,实现 副产盐酸综合利用;开发无机包膜及有机处理工艺,实现盐酸法钛白粉在海工装 备、汽车等高端场景应用。

2、各方分工情况

鲁北化工:承担盐酸法钛白粉中试装置设备选型、装置建设及生产运营;负

本次联合关联方开展盐酸法钛白粉新工艺开发,有利于丰富公司钛白粉技术 路线储备,扩充产品类型、提升公司市场竞争能力;能够实现园区产业链资源合 理配置,契合公司长远发展战略。

本研发项目属于前沿工艺攻关,产品研制成功与否、产业化落地时间、市场 推广效果均存在不确定性;本次交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影 响,不会损害上市公司独立性,不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小 股东利益的情形。

针对前期未及时履行关联交易审批披露程序问题,公司将强化业务部门对关 联交易规则的学习,完善内控及审批流程,严格执行关联交易审议及信息披露要 求,杜绝同类问题再次发生。

六、关联交易的审议程序

公司于2026 年9 月23 日分别召开第十届董事会第六次独立董事专门会议 和第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于补充确认公司与关联方合作研 发暨关联交易的议案》,关联董事陈树常先生回避了表决。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

除本次交易外,过去12 个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的交易类别相关的交易。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月24 日