英唐智控：第六届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年9 月23 日 下午14:00 召开了第六届董事会第二十一次会议,本次会议以现场结合通讯方 式召开。公司应出席的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,参与表决的董事9 名。会议由公司董事长胡庆周先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》

同意将募投项目“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业 化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 公司将节余募集资金转出后,募集资金专户将予以注销,同时同意授权财务部门 办理募集资金专户销户相关事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》(2026-058)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日