苏宁环球：第十二届董事会第三次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三 次会议通知于2026 年9 月20 日以电子邮件及电话通知形式发出,2026 年9 月23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长 张桂平先生主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决,审议 通过了《关于2022 年第二期员工持股计划存续期延期的议案》;

公司2022 年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”) 存续期延长24 个月,即存续期延长至2028 年10 月24 日。具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022 年 第二期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2026-039)。

参与本员工持股计划的关联董事蒋立波先生、李俊先生回避了该项 议案的表决。

本议案已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人 所持2/3 以上份额审议通过。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会 计估计变更的议案》;

本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果 和财务状况,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》等相关法律 法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的 公告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召 开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年10 月16 日(星期五)下午14:30 在苏宁环球国 际中心49 楼会议室召开2026 年第二次临时股东会审议相关事项。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日