世联行：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳世联行集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月23日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会议室

5、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

、主持人：代理董事长田杨明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、出席本次股东会的股东（及代理人）共

人，代表股份943,008,430股，占公司有表决权股份总数的47.3201%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份928,143,002股，占公司有表决权股份总数的46.5741%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共286人，代表股份14,865,428股，占公司有表决权股份总数的0.7459%。

9、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、律师出席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

以上议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄可鑫、林颖欣

3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳世联行集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议

2、北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会2026年09月24日