贝特瑞：关于新增预计2026年日常性关联交易的公告

贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，对公司2026年度日常性关联交易额度进行预计，该议案已经公司2025年12月30日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，新增预计公司2026年度与SK on Co.,Ltd.（以下简称“SK on”）及其子公司的日常性关联交易额度，上述新增日常性关联交易额度未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

因业务发展需要，本次需新增预计2026年公司（含并表子公司）与下述关联方的日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

（二） 关联方基本情况

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

2、SK on Co.,Ltd.（简称“SK on”）

关联关系：SK on Co.,Ltd.为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.,Ltd.持有常州贝特瑞25.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将SK on Co.,Ltd.认定为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026年9月22日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、 备查文件

公司第六届董事会第三十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2026年9月23日