麒麟信安：第二届董事会第三十四次会议决议公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十 四次会议于2026 年9 月23 日以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司会 议室。本次会议通知于2026 年9 月18 日以直接送达、邮件等方式通知全体董 事。会议由董事长杨涛先生主持,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名杨涛先生、刘文清 先生、杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审 议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

1、提名杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

2、提名刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

3、提名杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股 份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-060)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名刘宏先生、沈辉先 生、梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过 之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

1、提名刘宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

2、提名沈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

3、提名梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股 份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-060)。

(三)审议通过《关于提请公司召开2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于2026 年10 月12 日召开2026 年第四次临时 股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股 份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日