奇德新材：2026年第四次临时股东会决议公告

广东奇德新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月23日14:40

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。

7、公司第五届董事会第六次会议同意召开本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东71人，代表股份50,842,598股，占公司有表决权股份总数的55.2244%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,480,559股，占公司有表决权股份总数的51.5726%。通过网络投票的股东63人，代表股份3,362,039股，占公司有表决权股份总数的

3.6518%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份5,084,139股，占公司有表决权股份总数的5.5223%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,722,100股，占公司有表决权股份总数的1.8705%。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份3,362,039股，占公司有表决权股份总数的3.6518%。

（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、本次股东会提案对中小投资者分别进行了单独计票。

2、本次股东会提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2026年09月23日