中国能建：第三届董事会第六十次会议决议公告

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第六十次会议于2026 年9 月20 日以书面形式发出会议通知,各 位董事一致同意豁免提前通知的时限要求,会议于2026 年9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8 名,实际参 加表决董事8 名,本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

经公司股东中国国新控股有限责任公司、上海隧道工程股份 有限公司推荐,公司董事会同意提名房小兵先生、丁炜先生为第 三届董事会非执行董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。

因年龄原因,董事会同意刘学诗先生不再担任公司非执行董 事、薪酬与考核委员会委员职务,自股东会审议通过之日起生效。 公司及董事会对刘学诗先生任职期间为公司改革发展所作出的 贡献表示衷心感谢!

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,根据累积投票 要求,将以董事选举及董事离任分别提交公司股东会审议批准。

房小兵先生、丁炜先生简历见附件1 和附件2。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的 议案》

董事会同意于2026 年10 月29 日召开2026 年第一次临时股 东会,审议《关于签订公司2027―2029 年日常经营类持续性关 联交易框架协议的议案》《关于签订公司2027―2029 年金融类 持续性关联交易框架协议的议案》《关于公司终止吸收合并中国 葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案》《关于选举公司 董事的议案》《关于调整公司董事的议案》,并授权公司董事长 组织会议筹备相关工作,按筹备结果发出会议通知。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

知。

公司将另行发布关于召开2026 年第一次临时股东会的通

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

附件1

房小兵先生简历

房小兵先生,1970 年12 月出生,正高级会计师,正高级审 计师,管理学博士。现任中国国新控股有限责任公司党委委员、 副总经理,中央企业专职外部董事党委副书记,中国铁塔股份有 限公司非执行董事,中国中铁股份有限公司非执行董事。房先生 历任中国港湾建设(集团)总公司财务部副总经理,中国交通建设 集团有限公司财会部副总经理、财务资金部总经理,海外事业部 总会计师、执行总经理、财务总监,金融管理部总经理。

附件2

丁炜先生简历

丁炜先生,1980 年9 月出生,高级经济师,法学学士。现 任上海隧道工程股份有限公司副总裁。丁先生历任上海隧道工程 股份有限公司建设管理部副总经理、产业运营部副总经理(城市 基础设施运营管理中心主任),上海城建城市运营(集团)有限公 司党委委员、副总经理,上海城建数字产业集团有限公司党委委 员、副总经理,上海城建(集团)有限公司中原区域总部总经理、 党委副书记。