汽轮科技：第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 第六届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会2026 年第四次临时会议于2026 年9 月18 日发出会议通知, 于2026 年9 月23 日以通讯方式召开,并以通讯方式进行表决。公司 现有董事九人,实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》 及《公司章程》之有关规定,合法有效。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》

关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决, 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

本议案已经2026 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会审计 委员会2026 年第四次会议及第六届董事会战略委员会2026 年第三次 会议审议通过。

本议案内容详见公司于2026 年9 月24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2026-72)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日