海亮股份：第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议 通知于2026 年9 月22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会 议于2026 年9 月23 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公 司会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到董事九名,实到董事 九名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯 橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

鉴于公司业务结构的持续优化及长远发展战略的深入推进,为更准确地反映 公司主营业务特征及未来产业布局,增强证券简称的辨识度与代表性,公司拟变 更名称及证券简称。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于拟变更公司名称、证 券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称,根据相关法律法规并结合公司实际情 况,同意对《浙江海亮股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》相关条款进行修订,具体如下:

2.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司章程》

2.2 修订现行《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

2.3 修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

2.4 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司章程》

2.5 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

2.6 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

上述事项均需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H 股发行上市后适 用的《浙江海亮材料股份有限公司章程》《浙江海亮材料股份有限公司股东会议 事规则》《浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则》。

三、逐项审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法> 的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称,根据相关法律法规并结合公司实际情 况,同意对《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行修订,具 体如下:

3.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

3.2 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

上述事项均需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H 股发行上市后适 用的《浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法》。

四、逐项审议通过了《关于修订公司其他内部管理制度的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称,根据相关法律法规并结合公司实际情 况,同意对其他内部管理制度进行修订,具体如下:

4.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》

则》

4.2 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细

4.3 修订现行《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

4.4 修订H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H 股发行上市后适 用的《浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海亮材料股份有 限公司投资管理制度》。

五、审议通过了《关于召开2026 年第七次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026 年10 月12 日(星期一)14:30 在浙江省杭州市滨江 区协同路368 号海亮科研大厦公司会议室召开2026 年第七次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026 年第七次 临时股东会的通知》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日