远翔新材：第四届董事会第十三次会议决议公告

福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次 会议于2026 年9 月23 日(星期三)在福建省邵武市经济开发区龙安路1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年9 月20 日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席 会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年员工持股计划购买价格的议案》

公司2026 年半年度权益分派已于2026 年9 月10 日实施完毕,每股派发现 金股利人民币0.30 元(含税)。根据《2026 年员工持股计划(草案)》的规定 及2026 年第一次临时股东会的授权,公司2026 年员工持股计划购买价格由 15.02 元/股调整为14.72 元/股。本次调整事项在公司2026 年第一次临时股东 会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事聂志明先生回避表决。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任林瑾婕女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审议通

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日