葵花药业：第五届董事会第二十五次会议决议公告

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事 会第二十五次会议于2026 年9 月22 日上午9 时以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2026 年9 月17 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买黑龙江东旭医药有限公司100%股权的议案》

同意公司使用自有资金78 万元人民币购买自然人杨东旭、杨怀洲持有的黑 龙江东旭医药有限公司(以下简称“东旭医药”)合计100%股权(对应注册资 本人民币500 万元)。

上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、股权转让协议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日