超研股份：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301602证券简称：超研股份公告编号：2026-043

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月24日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省汕头市龙江路3号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。

5、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

6、主持人：董事长李德来先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共82人，代表股份353,528,899股，占公司有表决权股份总数的82.5366%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份353,200,192股，占公司有表决权股份总数的82.4599%。通过网络投票的股东80人，代表股份328,707股，占公司有表决权股份总数的0.0767%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共80人，代表股份328,707股，占公司有表决权股份总数的0.0767%。

9、公司部分董事、董事会秘书及新一届董事会全体董事候选人列席了本次股东会。

10、国浩律师（广州）事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案5.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：周姗姗律师、李莎莎律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规

范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2026年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会2026年9月24日