亿纬锂能：第七届董事会第十四次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)于2026 年9 月24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加会议 董事8 名,实际参加8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2026 年9 月21 日以邮件方式送达各位董事, 全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,形成以 下决议:

一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷新材料”)、湖 北恩捷新材料科技有限公司(以下简称“湖北恩捷新材料”)签署《湖北恩捷新材料 科技有限公司股权转让协议》,公司将所持湖北恩捷新材料45%的股权,按照115,000 万元的价格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后,公司将不再持有湖北恩捷新材 料的股权。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

1 / 1