中国广核：第四届董事会第二十三次会议决议公告

债券代码:127110

债券简称:广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三 次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2026 年9 月17 日以书面形式 发出。

2. 本次会议于2026 年9 月24 日在广东省深圳市深南大道2002 号中广核 大厦南楼3813 会议室采用现场、视频及电话会议方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8 人,实际出席会议的董事8 人。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持,公司总裁、副总裁和董事会秘 书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议:

本次会议共一项议案,经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决

审议通过《关于设立陆丰核电3、4 号机组项目公司的议案》

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为做好核电项目的开发,公司与中国一重集团有限公司等六家公司签署《关 于陆丰核电3、4 号机组项目公司股权合作投资协议》,共同出资设立中广核粤

汕(陆丰)核电有限公司(暂定名,以最终注册为准),开展陆丰核电3、4 号 机组项目的开发、建设和运营。本议案的具体内容见公司于2026 年9 月24 日 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》 《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》 (公告编号:2026-087)。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日