华发股份：第十一届董事会第十四次会议决议公告

股票代码:600325

股票简称:华发股份

珠海华发实业股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次 会议通知于2026 年9 月23 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年9 月24 日以 通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,经全 体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用向特定对象发 行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十一届董 事会审计委员会2026 年第十次会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一 届董事会第十四次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-097)。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用可转换公司债 券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会 审计委员会2026 年第十次会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董 事会第十四次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-097)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

2026 年9 月25 日