建设机械：第八届董事会第三十四次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议通 知及会议文件于2026 年9 月22 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年9 月24 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董 事长车万里先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于追加提请股东会审议为子公司担保事项的议案》;

鉴于公司子公司庞源租赁资产负债率超过70%,相关公司为其提供担保事项尚需提 交股东会审议批准。因此董事会同意将第八届董事会第一次会议审议通过的《关于为子 公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信 提供连带责任保证担保的议案》、第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于为子公 司申请办理融资租赁额度提供担保的议案》、第八届董事会第十八次会议审议通过的《关 于为子公司办理15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》三项担保议题事项追加 提交公司临时股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、通过《关于提请股东会审议为子公担保事项的议案》;

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司办理流动资金借款提 供担保的议案》《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》,担保对象子公司庞源租 赁资产负债率超过70%,尚需提交公司股东会审议批准。董事会同意将上述议案提交公

1 / 2

司临时股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、通过《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》。

董事会同意于2026 年10 月12 日召开公司2026 年第四次临时股东会。具体内容详 见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》 (公 告编号2026-051)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

2 / 2