格力博：2026年第二次临时股东会决议公告

格力博(江苏)股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月24 日09:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年09月24日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00― 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月24 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。

4、现场会议召开地点:常州市钟楼经济开发区星港路65-3 号公 司会议室。

5、召集人:格力博(江苏)股份有限公司董事会

6、会议主持人:董事长陈寅先生

7、本次会议召集、召开的合法、合规性:本次股东会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博 (江苏)股份有限公司章程》的相关规定。

8.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东55 人,代表股份365,925,307股,占 公司有表决权股份总数的75.6619%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份274,736,837 股,占 公司有表决权股份总数的56.8070%。

通过网络投票的股东52 人,代表股份91,188,470 股,占公司有 表决权股份总数的18.8549%。

(2)中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东52 人,代表股份415,639 股, 占公司有表决权股份总数的0.0859%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份18,039 股,占 公司有表决权股份总数的0.0037%。

通过网络投票的中小股东51 人,代表股份397,600 股,占公司 有表决权股份总数的0.0822%。

(3)出席或列席会议的其他人员:公司董事、董事会秘书以及 北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 表决结果

提案编码 提案名称 表决分类

《关于独立

董事任期届

满暨改选独

累积投票提案

1.00

立董事、调

整董事会专

门委员会委

员的议案》

选举阮永平

总表决情况 365,578,967 99. 9054%

为第三届董

其中,中小 当选

1.01

事会独立董

69,299 16. 6729%

股东的表决

情况

事

选举章晓科

总表决情况 365,586,566 99.9074%

为第三届董

其中,中小 当选

1.02

76,898 18.5012%

事会独立董

股东的表决

情况

事

提案1.00 为累积投票提案,已逐项表决,且每项子议案得票数 均超过出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的半数。阮永平先生、章晓科先生当选为公司第三届董事 会独立董事,任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止,且独立董事连任时间不超过六年。 阮永平先生、章晓科先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 审核无异议。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所上海分所

2、律师姓名:陈复安、祁慧

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和《格力博(江苏)股份有限公司章程》的规定;出席本次 股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和 表决结果合法有效。

四、备查文件

议;

1、格力博(江苏)股份有限公司2026 年第二次临时股东会决

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师 事务所上海分所关于格力博(江苏)股份有限公司2026 年第二次临 时股东会之法律意见书》

特此公告。

格力博(江苏)股份有限公司董事会

2026 年09 月24 日