金力永磁：2026年第二次临时股东会决议公告

江西金力永磁科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月24日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东686人，代表股份62,638,573股，占上市公司总股份的4.5326%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,087,101股，占上市公司总股份的0.1510%。

通过网络投票的中小股东681人，代表股份60,551,472股，占上市公司总股份的4.3815%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

二、议案审议与表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会2026年9月24日