华研精机：关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告

广州华研精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司于2026年9月24日召开第三届董事会第十八 次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司拟进行董事会换届选举。根据公 司业务发展的实际情况和经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,提高董事 会的运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定,本次《公司章程》的修订拟将董事会组成人数由8名调整为7名;同时,因公 司经营业务发展需要,拟在原经营范围基础上新增“模具销售”,并对利润分配 政策作出修订。

本次修订《公司章程》及对照情况如下:

| 条款 | 原《公司章程》条款 | 条款 | 修订后《公司章程》条款 |

| 第十 四条 | 围为:食品、酒、饮料及茶生 产专用设备制造;日用品生产专 用设备制造;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;土地使用权租 赁;住房租赁,机械设备租赁机 械零件、零部件加工;机械零件、 零部件销售;专用设备修理;日 用化工专用设备制造,国内贸易 经依法登记,公司的经营范 | 第十 四条 | 围为:食品、酒、饮料及茶生产 专用设备制造;日用品生产专用 设备制造;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;土地使用权租赁;住 房租赁,机械设备租赁机械零 件、零部件加工;机械零件、零 部件销售;专用设备修理;日用 化工专用设备制造,国内贸易代 经依法登记,公司的经营范 |

| | 代理模具制造,制药专用设备制 造,制药专用设备销售,电工机 械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品 销售;商业、饮食、服务专用设 备制造;商业、饮食、服务专用 设备销售;包装专用设备制造; 包装专用设备销售;橡胶加工专 用设备制造,橡胶加工专用设备 销售;塑料加工专用设备制造; 塑料加工专用设备销售;农副食 品加工专用设备制造;农副食品 加工专用设备销售;饲料生产专 用设备制造;饲料生产专用设备 销售;专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);工业机器人 制造;工业机器人安装、维修;工 业机器人销售;塑料包装箱及容 器制造;塑料加工专用设备销 售;货物进出口;技术进出口;食 品用塑料包装容器工具制品生 产。 | | 理模具制造,制药专用设备制 造,制药专用设备销售,电工机 械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品 销售;商业、饮食、服务专用设 备制造;商业、饮食、服务专用 设备销售;包装专用设备制造; 包装专用设备销售;橡胶加工专 用设备制造,橡胶加工专用设备 销售;塑料加工专用设备制造; 塑料加工专用设备销售;农副食 品加工专用设备制造;农副食品 加工专用设备销售;饲料生产专 用设备制造;饲料生产专用设备 销售;专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);工业机器人 制造;工业机器人安装、维修;工 业机器人销售;塑料包装箱及容 器制造;塑料加工专用设备销 售;货物进出口;技术进出口;食 品用塑料包装容器工具制品生 产;模具销售 (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相 |

| | | | 关部门批准文件或许可证件为 准) |

| 第一 百一 十条 | 名董事组成,其中1名为职工董 事,3名为独立董事,且独立董 事中至少包括一名会计专业人 士。 第一百一十条董事会由8 | 第一 百一 十条 | 名董事组成,其中1名为职工董 事,3名为独立董事,且独立董 事中至少包括一名会计专业人 士。 第一百一十条董事会由7 |

| 第九 十六 条 | 或资本公积转增股本提案的,公 司将在股东会结束后2个月内实 施具体方案。 股东会通过有关派现、送股 | 第九 十六 条 | 或资本公积转增股本提案的,或 公司董事会根据年度股东会审 议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后,公司将 在决议做出后2个月内实施具体 方案。若因法律法规和公司股票 上市地证券监管规则的规定无 法在2个月内实施具体方案的, 则具体方案实施日期可按照该 等规定及实际情况相应调整。 股东会通过有关派现、送股 |

| 第一 百六 十二 条: | 案作出决议后,公司董事会须在 股东会召开后2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。 整程序 一次利润分配规划。如因公司自 身经营情况、投资规划和长期发 展的需要,或者因为外部经营环 境发生重大变化而确需调整利 润分配政策的,调整后的利润分 配政策不得违反中国证监会和 证券交易所的有关规定。 公司利润分配政策: … (九)利润分配的实施 公司股东会对利润分配方 … (十一)利润分配政策的调 公司至少每三年重新审阅 | 第一 百六 十二 条: | 或资本公积转增股本提案的,或 公司董事会根据年度股东会审 议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后,需在2 个月内完成股利(或股份)的派 发事项。 整程序 润分配规划。如因公司自身经营 情况、投资规划和长期发展的需 要,或者因为外部经营环境发生 重大变化而确需调整利润分配 政策的,调整后的利润分配政策 不得违反中国证监会和证券交 公司利润分配政策: … (九)利润分配的实施 股东会通过有关派现、送股 … (十一)利润分配政策的调 公司可以根据需要制定利 |

本次修订《董事会议事规则》及对照情况如下:

| 条款 | 原《董事会议事规则》条款 | 条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 |

| 第三 条 | 其中3 名为独立董事,1 名为 职工董事,设董事长1 人。董 事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会由8 名董事组成, | 第三 条 | 其中3 名为独立董事,1 名为 职工董事,设董事长1 人。董 事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会由7 名董事组成, |

二、《董事会秘书工作细则》的修订

根据中国证券监督管理委员会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管 规则》,为保障和推动董事会秘书积极履行职责,充分发挥董事会秘书的作用, 促进公司规范运作并提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司对《董事会秘 书工作细则》部分条款进行相应修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2026年9月24日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的制度 文件。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》《董事会议事规则》事项,尚需提交公司股东会审议。 公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等 相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年9月24日