华研精机：第三届董事会第十八次会议决议公告

广州华研精密机械股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八 次会议通知于2026年9月11日以专人送达、邮件等方式发出,并于2026年9月24 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名, 实际出席会议董事8名,全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持, 公司总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司拟进行董事会换届选举。根据公 司业务发展实际和经营需要,为进一步优化治理结构、提高董事会运作效率,拟 将董事会组成人数由8名调整为7名,公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》 中相关条款进行修订;同时,拟在原经营范围、利润分配政策等相关条款作相应 修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于修订<公司章程>及修订公司内部治理制度的公告》 (公告编号:2026-027)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于2026年10月届满到期,根据《公司法》 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟对董事会进行换届 选举,拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士为公司第四届董事会非独立 董事候选人,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会认为包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士符合法律、行政法规等规 定的上市公司董事任职资格,符合公司章程规定的任职条件。董事会同意将该议 案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票 制,对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

1.1 关于提名包贺林先生为非独立董事候选人的议案

1.2 关于提名温世旭先生为非独立董事候选人的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案获通过。

1.3 关于提名李敏怡女士为非独立董事候选人的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案获通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否 有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审 议通过为前提条件。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将于2026年10月届满,根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟对董事会进行换届

选举,拟提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为公司第四届董事会独立董事候 选人,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会认为卢勇先生、易兰女士、林旭东先生符合法律、行政法规等规定的 上市公司独立董事任职资格,具备独立性,符合公司章程规定的任职条件。董事 会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将 采取累积投票制,对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证 券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

2.1关于提名卢勇先生为独立董事候选人的议案

2.2关于提名易兰女士为独立董事候选人的议案

2.3关于提名林旭东先生为独立董事候选人的议案

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有 效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审议 通过为前提条件。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-025)。

(四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得 兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的规定,以及各证券交易 所相关自律监管指引的要求,为进一步完善公司治理结构,规范董事会秘书的任 职与履职行为,公司拟对《董事会秘书工作细则》中相关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的制度文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年10月12日下午3点召开2026年第二次临时股东会。具体内容 详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年9月24日