派诺科技：第六届董事会第八次会议决议公告

珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开地点:公司五楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月23 日以邮件等方式发出

5.会议主持人:邓翔先生

6.会议列席人员:公司董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求,公司拟对经营范围等内容进 行调整并对《公司章程》相应内容及其他条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-111)

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026 年10 月10 日召开2026 年第四次临时股东会,审议上述需提 交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-112)

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日