星湖科技：关于公司董事、高级管理人员离任的公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月24日收到公司董事、总经理闫晓林先生的辞职报告，闫晓林先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略发展与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员职务。本次辞任后，闫晓林先生不在公司及控股子公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

注：闫晓林先生原为公司董事、总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。公司第十一届董事会任期原定于2026年9月12日届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会已延期换届。同时，

董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2026年9月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2026-036）。

二、离任对公司的影响

为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司董事会过半数董事同意，在新任总经理聘任完成前，由董事陈武先生代为履行总经理职责。闫晓林先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年9月25日