乔路铭：第二届董事会第十一次会议决议公告

乔路铭科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月18 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长黄胜全

6.会议列席人员:董事会秘书杨春燕

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《乔路铭科技股份有限 公司公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事陈光强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-073)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日