金戈新材：2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：920083 证券简称：金戈新材 公告编号：2026-112

广东金戈新材料股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月23日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄超亮先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数59,469,462股，占公司有表决权股份总数的66.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,450,064股，占公司有表决权股份总数的11.71％。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事11人，出席11人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,469,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,469,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10,451,187股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

事薪酬方案的议案》

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：宋照旭 陈睿

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会2026年9月24日