熙菱信息：第五届董事会第二十一次会议决议公告

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1.新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十一次会议于2026 年9 月23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道3000 号集电港7 号楼301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式 向公司全体董事发出。

2.本次会议应参加表决的董事7 人,实际参加表决的董事7 人。

3.会议主持人:何岳

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于对部分应收账款进行债务重组的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收账款 进行债务重组的公告》(公告编号:2026-055)。

三、备案文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日