亚信安全：关于聘任董事会秘书的公告

亚信安全科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月24 日召开 第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事 务代表的议案》,同意聘任王震先生担任公司董事会秘书。王震先生具有良好的 职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和 兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上 工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验:

王震,1984 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学, 硕士研究生学历,中国注册会计师。曾任中国兵器工业集团公司下属万宝矿产有 限公司战略专务、金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表。2023 年加入公 司,现任公司董事会秘书。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3、最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书 任职资格的情形。

(三)王震先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责 人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

2026 年9 月24 日,公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过 《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》,全体委员认为王震 先生具备与其行使职权相适应的任职条件,具备履行董事会秘书职责所需的专业 能力和职业素养。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年9 月24 日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任 公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘任王震先生担任公司董 事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。

(三)董事会秘书培训及备案情况

王震先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并按期参加上 海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易 所提交王震先生董事会秘书任职备案材料,审核结果为无异议通过。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日