禾昌聚合：第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-086

苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月21日以电子邮件、书面通知方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。独立董事李秀霞女士因事外出，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果

的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的

议案》

1.议案内容：

象发行股票附条件生效的股份认购协议》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（6）与薛小华签署《苏州禾昌聚合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（7）与至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金签署《苏州禾昌聚合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（8）与国泰海通证券股份有限公司签署《苏州禾昌聚合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（9）与得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金签署《苏州禾昌聚合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于更新公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明

书（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。

具体内容详见公司于2026年9月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司本次发行的实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于2026年9月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司董事会就本次发行编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿》。

具体内容详见公司于2026年9月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六

届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了截至2026年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于2026年9月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：

2026-091）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规和规范性文件的相关要求，为维护公司和全体股东的合法权益，公司根据本次发行的实际情况，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了进一步分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。本议案的具体内容详见公司于2026年9月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<苏州禾昌聚合材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

1.议案内容：

定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于豁免公司第六届董事会第六次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经董事会审议，一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次豁免通知时限不损害公司及全体股东利益，会议审议程序合规。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会2026年9月24日