中国人寿：第八届董事会第三十三次会议决议公告

编号:临2026-036

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十三次会议于2026 年9 月17 日以书面方式 通知各位董事,会议于2026 年9 月24 日在北京召开。会议应出席董事12 人,实际出席董事11 人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事利明光、刘 晖,非执行董事牛凯龙,职工董事李伟现场出席会议;执行董事阮琦,非 执行董事胡锦,独立董事林志权、翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会 议。非执行董事胡容因其他公务无法出席会议,书面委托非执行董事牛凯 龙代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地 点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公 司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一 致通过如下议案:

一、《关于提名淡新虎先生担任公司首席市场官的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

淡新虎先生简历请见本公告附件。

议案表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票

二、《关于中国人寿养老保险股份有限公司与中国人寿财产保险股份 有限公司共同投资上海优选项目基金的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关 联董事蔡希良、利明光、阮琦、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。 详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

三、《关于投资城鑫致达基金关联交易的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。 详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

议案表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

附件:

淡新虎先生简历

淡新虎先生,1969 年11 月出生。自2022 年12 月起担任本公司山东省 分公司总经理,自2026 年2 月起兼任本公司山东省分公司合规官。2016 年 至2022 年期间,先后担任本公司河南省分公司总经理助理、副总经理,甘 肃省分公司副总经理(主持工作)。淡先生毕业于中南财经大学,拥有经 济学学士学位。