数字政通：第六届董事会第二十一次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 一次会议于2026年9月24日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事8名,实际出席董事8名。其中,董事长吴强华、董事邱鲁闽、李鑫以现场方式 表决;董事王东、王洪深、叶江虹、陈向东、万碧玉以通讯方式表决。会议由公 司董事长吴强华先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议已于2026年9月21日以通讯等方式通知全体董事,与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)和《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于全资二级子公司拟签署日常经营重大合同的议案》

同意公司全资二级子公司政通智算(济南)科技有限公司与交易对手方签署 《销售合同》,向其采购64 台服务器设备,合同总金额为人民币57,600 万元(含 税)。同意授权公司管理层办理本合同签署及履行后续相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司签署日常 经营重大合同的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

北京数字政通科技股份有限公司 eGOVA Co.,Ltd.

1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日