本川智能：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300964证券简称：本川智能公告编号：2026-063债券代码：123268债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月24日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长董晓俊先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东144人，代表股份49,492,600股，占公司有表决权股份总数的

46.3155%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份48,946,440股，占公司有表决权股份总数的

45.8044%。通过网络投票的股东136人，代表股份546,160股，占公司有表决权股份总数的0.5111%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份649,760股，占公司有表决权股份总数的

0.6081%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份103,600股，占公司有表决权股份总数的

0.0969%。通过网络投票的中小股东136人，代表股份546,160股，占公司有表决权股份总数的

0.5111%。

（3）其他人员出席或列席会议情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所的李淑琴律师、徐静竹律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司

董事会2026年09月24日