贵阳银行：第六届董事会2026年度第三次临时会议决议公告

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贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2026 年9 月20 日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026 年度第三次临时会议的通知,会议于2026 年9 月24 日在公司 总行401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12 名,亲自 出席董事11 名。因工作原因,周业俊董事、罗荣华独立董事、唐雪 松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以 视频连线方式出席,柳永明独立董事委托沈朝晖独立董事表决。会议 由盛军董事(代为履行董事长职责)主持,高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东会对董 事会授权方案>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行 长授权方案>的议案》

三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司理财产品信 息披露管理规定>的议案》

四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2026 年度机 构发展规划的议案》

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置 的议案》

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日