三生国健：第五届董事会第十九次会议决议公告

三生国健药业(上海)股份有限公司 Sunshine Guojian PharmaceuticalShanghai)Co.,Ltd.

三生国健药业(上海)股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五 届董事会第十九次会议通知于2026 年9 月14 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于2026 年9 月24 日以现场和通讯结合表 决的方式举行。会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资 格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药 业(上海)股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予 数量及授予价格的议案》

经与会董事审议,公司董事会认为:公司2025 年半年度权益分 派已于2025 年11 月7 日实施完毕及2025 年年度权益分派已于2026 年6 月18 日实施完毕,根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定,公司需对2024 年限制性股票激励计划的授予数 量及授予价格进行相应调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规、规范性文件的规定。本次调整事项在公司2024

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年第二次临时股东大会通过的授权范围内,不存在损害公司及股东利 益的情形。因此,董事会同意对限制性股票计划的授予数量及授予价 格进行调整。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于调整2024 年限制性股票激 励计划授予数量及授予价格的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘彦丽回 避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审 议通过。

(二)审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024 年限 制性股票的议案》

经与会董事审议,公司董事会认为:公司本次作废2024 年限制 性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票,符合《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公 司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意公司作废合计 63.7478 万股已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘彦丽回 避表决。

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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审 议通过。

(三)审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》

经与会董事审议,公司董事会认为:公司2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就,首次授予部分符合条件的69 名激励对象可归属 限制性股票167.3097 万股,预留授予部分符合条件的40 名激励对象 可归属限制性股票79.7064 万股。本事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第4 号――股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此,董事会同意本次归属事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归 属条件的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘彦丽回 避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审 议通过。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

三生国健药业(上海)股份有限公司

Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai)Co.,Ltd.

2026 年9 月25 日