南网数字：2026年第九次董事会(临时)会议决议公告

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第九次董事会(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026 年9 月18 日以书面方式发出2026 年第九次董 事会(临时)会议的通知,并于2026 年9 月24 日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议,本次会议应 出席董事9 人,实际出席9 人(其中,董事胡荣、张昆、刘 柳,独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会 议)。会议由公司董事长刘育权先生主持,公司总会计师、 董事会秘书,纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议:

经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式形成以下决

(一)审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资以实

― 1 ―

施募投项目。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 相关公告。

(二)审议通过《关于租赁数智电网生态园暨关联交易 的议案》

董事会同意公司租赁数智电网生态园。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回 避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经 独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股 份有限公司经理层副职2025-2027 年任期经营业绩责任书的 议案》

董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有 限公司经理层副职2025-2027 年任期经营业绩责任书的议 案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

(四)审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股 份有限公司总经理2025-2027 年任期经营业绩责任书的议

― 2 ―

案》

董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有 限公司总经理2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事胡荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

三、备查文件

(一)《2026 年第九次董事会(临时)会议决议》

议》

(二)《2026 年第七次董事会审计与风险委员会会议决

议》

(三)《2026 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决

(四)《独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日

― 3 ―