中航成飞：关于公司董事离任的公告

中航成飞股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

中航成飞股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐东升先 生提交的书面辞职报告,徐东升先生因个人工作原因,申请辞去公司董事、董事 会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司及其控股子公司其他职务。

截至本公告披露日,徐东升先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。鉴于徐东升先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数,亦未导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士, 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》《中航成飞股份有限公司章程》的相关规定,徐东升先生的辞职 不会对公司经营和董事会运作产生影响,该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将按照上述法律法规、规范性文件及公司章程合规履行董事补选程序。

徐东升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极 作用。徐东升先生已按照公司相关离职管理制度完成工作交接。公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

(一)徐东升先生的辞职报告。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日