妙可蓝多：第十二届董事会第二十七次会议决议公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以电子邮件方式 向全体董事发出第十二届董事会第二十七次会议通知和材料。会议于2026 年9 月23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席8 人。会议由董 事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>相关内容的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联董事蒯玉龙先生、 高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见,同意提交董事会 审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025 年股票期 权激励计划、2025 年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2026-078)。

(二)审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025 年员工持股计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025 年员工持股计划 管理办法>相关内容的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联董事蒯玉龙先生、

高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见,同意提交董事会 审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025 年股票期 权激励计划、2025 年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2026-078)。

(三)审议通过《关于取消2026 年第二次临时股东会部分提案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司取消对《2025 年股票期权激励计划》及其摘要、《2025 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》《2025 年员工持股计划》及其摘要、《2025 年 员工持股计划管理办法》相关内容的修订,因此同步取消原提交2026 年第二次 临时股东会审议的有关议案。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2026 年第二次临时股东会取 消部分议案的公告》(公告编号:2026-079)。

本次会议共审议了四项议案,除上述议案外,还审议了根据《公司决策权限 表》规定需经董事会审议的一项议案,该议案已获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日