春雪食品：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：605567证券简称：春雪食品公告编号：2026-053

春雪食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月24日

(二)股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

1.01议案名称：春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：春雪食品集团股份有限公司薪酬管理制度审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《新聘会计师事务所》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：姚峥、鞠宏钰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年9月25日