中科星图：第三届董事会第十九次会议决议公告

中科星图股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2026 年9 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026 年9 月20 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持, 应出席董事11 人,实际出席董事11 人,公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公 司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10 年为公司提供 良好的审计服务,根据公司业务发展实际需要,依据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,经邀请招标方式选聘,董事会同意公司聘任大信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告与内部控制审计机构, 由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据2026 年度的具 体审计要求和审计范围与大信会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 科星图股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为:公司本次调整第三届董事会审计委员会委员,旨在进一步完善 公司治理结构,持续强化董事会审计委员会履职效能,更好落实国有控股上市公 司治理监管要求,董事会同意董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员, 由公司独立董事沈建峰先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 科星图股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》 (公告编号: 2026-043)。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年10 月13 日召开2026 年第二次临时股东会, 并发出召开股东会的会议通知。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 科星图股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-045)。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日