中科星图：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

中科星图股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月24 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》,现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,持续强化董事会审计委员会履职效能,更好落 实国有控股上市公司治理监管要求,保障公司财务监督、内外部审计监督及内部 控制相关工作规范有序开展,结合公司董事会运行实际情况,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中科星图股份有限公司章程》等相 关规定,公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员予以调整。

公司董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员,选举公司独立董事沈 建峰先生担任第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

本次调整后,董事会审计委员会委员人数保持3 人,独立董事过半数,召集 人杨胜刚先生为独立董事中的会计专业人士,审计委员会委员均具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验,符合相关法律法规、监管要求及《中科星图股 份有限公司章程》的规定。除本次调整事项外,公司董事会下设其他专门委员会 构成保持不变。

调整前后审计委员会组成情况如下:

调整前:杨胜刚(主任委员)、尹洪涛、王东辉

调整后:杨胜刚(主任委员)、尹洪涛、沈建峰

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日