德新科技：第五届董事会第十三次临时会议决议公告

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次临时会议(以下简称“会议”)通知和材料于2026年9月18日以邮件、微信等方 式发出,会议于2026年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议,本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议:

本次会议由董事长邱岭先生主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决

(一)审议通过公司《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于独 立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过公司《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司决定于2026年10月12日(星期一)14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术 开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

召开2026年第二次临时股东会,审议经第五届董事会第十三次临时会议审议通 过的需提交股东会审议的议案。股权登记日为2026年9月30日。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召 开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-043)。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月25日