东望时代：第十二届董事会第二十三次会议决议公告

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二 十三次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026 年9 月24 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的 议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《2026 年员工持股计划(草案)》及《2026 年员工持股计划草案摘要公告》。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权,2 票回避(关联董事张舒先生、 李国珍女士回避表决)。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权,2 票回避(关联董事张舒先生、 李国珍女士回避表决)。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股 计划相关事宜的议案》

为保障公司2026 年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东会授权董事 会及相关授权人士全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,具体内容以 《2026 年员工持股计划(草案)》规定的股东会授权董事会事项为准。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权,2 票回避(关联董事张舒先生、 李国珍女士回避表决)。

(四)审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于变更部分回购股份用途暨注销的公告》。

(五)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

(六)审议通过了《关于公司续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过了《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的公告》。

该议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避(关联董事吴凯军先 生、张康乐先生、张舒先生及周卫国先生回避表决)。

(八)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日