浙江大农：第四届董事会第十五次会议决议公告

浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开地点:浙江大农实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月14 日以书面通知方式发

5.会议主持人:董事长王靖先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年9 月24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-064)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果如下:

(1)《关于提名王靖先生为第五届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于提名鲍先启先生为第五届董事会非独立董事的议案》

(3)《关于提名张伟民先生为第五届董事会非独立董事的议案》

(4)《关于提名张旭波先生为第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年9 月24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-064)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果如下:

(1)《关于提名王呈斌先生为第五届董事会独立董事的议案》

(2)《关于提名蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事的议案》

(3)《关于提名严由亮先生为第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年9 月24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络 投票)》(公告编号:2026-069)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日