坤彩科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会 议于2026 年9 月24 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席董事5 人,实际出席董事5 人(其中谢晋 先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议),公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方 式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2026 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司业务发展的资金需求,提高向金融机构申请融资的效率,2026 年度拟 通过公司合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公 司、控股子公司)(以下简称“公司子公司”)为公司融资、授信、履约等业务提供担保 预计,额度合计不超过5 亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保,该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、 贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融 资租赁及供应链金融等业务,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准, 并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为 自股东会审议通过之日起至审议2027 年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保 额度范围内,公司子公司为公司提供担保,无需另行召开董事会或股东会。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026 年度子公司为公司提供 担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于2026 年10 月13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会。本次股东 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董

事

会

2026 年9 月24 日