华丰股份：第五届董事会第七次会议决议公告

华丰动力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2026 年9 月23 日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2026 年9 月 23 日上午以通讯方式送达公司全体董事。经全体董事一致同意,豁免本次董事 会会议通知时限要求,与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由 公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,全体董 事均亲自出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过《关于子公司出售股票资产的议案》;

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司关于子公司出售股票资产的公告》。

表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2026 年中期利润分配方案的议案》;

公司2026 年中期利润分配方案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.05 元(含税)。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司关于2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日