航宇微：第六届董事会第二十六次会议决议公告

珠海航宇微科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年9 月24 日,珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会第二十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026 年9 月20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8 名,实际出席 董事8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事4 名,分别为颜志宇先生、邓湘 湘女士、张毅先生、王成龙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长杨涛先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议董事审议,形成 以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理颜志宇先生提名,公司董事会提名委员会和审计委员会审核, 公司董事会同意聘任曾莹秋女士为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满为止。公司董事、总经理颜志宇先生不再代行财 务总监职责。本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决情况:表决票8 票;赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月24 日