凯盛新能：董事会决议公告

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十二次会议于2026 年9 月24 日以通讯会议方式召开,会议通知已 于2026 年9 月17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先 生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2026 年度为子公司提供担保额度预计 的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调 整2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2.审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请综合授 信2 亿元,授信额度有效期为1 年,贷款方式为信用;向中国农业 银行股份有限公司洛阳西工支行申请综合授信0.955 亿元,授信额 度有效期为1 年,贷款方式为信用;向中国民生银行股份有限公司

洛阳分行申请综合授信0.9 亿元,授信额度有效期为1 年,贷款方 式为信用。

同时,同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的 相关法律文件。

3.审议通过了《公司2025 年度法治工作总结报告》。

4.审议通过了《公司2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

5.审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议 案》。

同意公司于2026 年10 月16 日召开2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日