利和兴：第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市利和兴股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通 知于2026 年9 月21 日以电子邮件等通讯方式发出,于2026 年9 月24 日在公司汇德会 议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持,应出席董事7 人, 实际出席董事7 人,其中董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参 会,公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名(含职 工代表董事1 名),独立董事3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成 董事会的换届选举工作,依据相关法律法规及《公司章程》等的规定,董事会提名林宜 潘先生、黄月明女士、刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次提名已征得被提名人本人同意,候 选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决,表决结果如下:

1.01 提名林宜潘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

1.02 提名黄月明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

1.03 提名刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会将采用累积投票方式 对提名每位非独立董事候选人进行逐项表决。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名(含职 工代表董事1 名),独立董事3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成 董事会的换届选举工作,依据相关法律法规及《公司章程》等的规定,董事会提名刘平 安先生、张志杰先生、刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次提名已征得被提名人本人同意,候选人 的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。

出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决,表决结果如下:

2.01 提名刘平安先生为公司第五届董事会独立董事候选人

2.02 提名张志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

2.03 提名刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-062)、《独立董事提名人声明与承诺》《独 立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需 经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会将采用累积投票方式 对提名每位独立董事候选人进行逐项表决。

(三)审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因业务发展需要,公司拟在现有经营范围的基础上增加部分经营范围,对应修订《公 司章程》,并提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士 具体办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-063)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2026 年10 月12 日下午14:30 在深圳市龙华区民塘路385 号汇德大厦1 号写字楼21 层公司大会议室召开2026 年第一次临时股东会现场会议,审议本次董事会 审议通过后尚需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-064)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日