百迈科：第二届董事会第十五次会议决议公告

海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开地点:海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18 号百迈科 公司综合楼会议室

3.会议召开方式:现场和电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月21 日以邮寄、电子邮件 及微信通知方式发出

5.会议主持人:董事长杨顶建

6.会议列席人员:董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事王朝昕、孙琦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告 编号:2026-068)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经2026 年9 月24 日召开的第二届董事会审计委员会第十二次会议 审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二 次会议决议》

(二) 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日